紫光国芯微电子股份有限公司
根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
(相关资料图)
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《紫光国芯微
电子股份有限公司章程》等有关规定，我们作为紫光国芯微电子股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第一次会议审议的关于聘任公
司高级管理人员的事项进行了认真审查，现基于独立判断的立场，发表独立意见如
下：
我们认为：本次董事会聘任公司高级管理人员的提名及聘任程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。经审阅被聘
人员的个人履历及相关资料，我们认为其具备履行相应职责所需的专业知识、技能
和素质，能够胜任相应岗位职责的要求，不存在《公司法》
、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不
得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》
、《公司章程》的
相关规定。
我们同意聘任谢文刚先生为公司总裁；聘任岳超先生、乔志城先生、杜林虎先
生为公司副总裁；聘任杨秋平女士为公司财务总监；聘任杜林虎先生为公司董事会
秘书。
独立董事签字：
黄文玉： 马朝松： 谢永涛：
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